از کلیه سهماداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/21 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر ، پايين تر از پارک ساعي شماره 2114 هتل سيمرغ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

 دستور جلسه:

• استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
• تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30
• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
• انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
• تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
• تعیین پاداش هیئت مدیره
• سایر موارد

توضیحات:

تنفيذ ماده 129 لايحه اصلاحی قسمتي از قانون تجارت اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود مربوط به سال (دوره ) مالي منتهي به 30 آذر ماه 1401 انتخاب اکچوئر رسمی و علي البدل طبق مقررات و مصوبات شورای عالی بيمه و تعيين حق الزحمه ايشان تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني (اصلي و علي البدل ) تعيين پاداش هيئت‌ مديره و حق حضور اعضاء غير موظف هيئت‌ مديره و حق حضور اعضاء کميته های موضوع آئين نامه حاکميت شرکتی

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

به همراه داشتن معرفي نامه و کارت ملي براي نمايندگان اشخاص حقوقي و کارت ملي براي سهامداران حقيقي و وکلاي ايشان الزامي مي باشد ، سهامداران محترم مي توانند بصورت همزمان ، جريان برگزاري مجمع را از طريق پيوند http://live.samanre.com به صورت آنلاين مشاهده و سوالات احتمالي در خصوص دستور جلسه را مطرح فرمايند.