به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه اتکایی سامان، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت با حضور 89.09% از سهامداران و یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان به همراه نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار (به صورت برخط) رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1405/01/31 در محل شرکت بیمه سامان به آدرس تهران، خیابان سید جمالالدین اسدآبادی، شماره 433 برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص دستور جلسات زیر تصمیمگیری شد:
1- استماع گزارش فعالیت هئیت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد شرکت مربوط به دوره مالی منتهی به 30 آذرماه 1404
2- اتخاذ تصمیم در خصوص صورت مالی و تقسیم سود مربوط به دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1404
3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان
4- تعیین پاداش هئیت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هئیت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی
5- انتخاب روزنامه (های) کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت
6- انتخاب محاسبان فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی شورای عالی بیمه و تعیین حق الزحمه ایشان
7- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیتهای اجتماعی و عام المنفعه
8- تنفیذ ماده 129 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت
همچنین براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
- آقای علی ضیایی اردکانی بهعنوان رئیس مجمع.
- آقای محمدرضا حسن پور بهعنوان ناظرمجمع.
- آقای هادی رئیس زاده بهعنوان ناظرمجمع.
- خانم مریم فرزادی نیا بهعنوان منشی مجمع.
جهت دانلود صورتجلسه مجمع بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
