به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه اتکایی سامان، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت با حضور 86.33% از سهامداران و یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان به همراه نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت 10:00 روز سهشنبه مورخ 1402/12/22 درمحل هتل سيمرغ واقع در تهران، خيابان وليعصر، پايين تر از پارک ساعی، شماره 2141 برگزار گردید.
در این جلسه که 86.33% از سهامداران شرکت به همراه نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشتند، در خصوص دستور جلسات زیر تصمیمگیری شد:
1- استماع گزارش فعالیت هئیت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد شرکت مربوط به دوره مالی منتهی به 30 آذرماه 1402
2- اتخاذ تصمیم در خصوص صورت مالی و تقسیم سود مربوط به دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402
3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان
4- تعیین پاداش هئیت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هئیت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی
5- انتخاب روزنامه (های) کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت
6- انتخاب محاسبان فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی شورای عالی بیمه و تعیین حق الزحمه ایشان
7- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیتهای اجتماعی و عام المنفعه
8- تنفیذ ماده 129 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت
همچنین براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
- آقای بهزاد گلکار بهعنوان رئیس مجمع.
- آقای جواد گوهرزاد بهعنوان ناظرمجمع.
- آقای کیومرث خلیفه بهعنوان ناظرمجمع.
- آقای محمد مهرابی بهعنوان منشی مجمع.
جهت دانلود صورتجلسه مجمع بر روی لینک زیر کلیک نمایید: